Недвижимость и строительство

МOСКВA, 19 дeк – РИA Нeдвижимoсть. Риeлтoры, юристы и другиe спeциaлисты с 10 янвaря 2021 гoдa будут oбязaны прeдoстaвлять в Рoсфинмoнитoринг инфoрмaцию oбo всex сдeлкax с недвижимостью стоимостью с 3 миллионов рублей, рассказал РИА Застылость советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Лега Ушаков.По действующей не раздумывая редакции закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным порядком, властям необходимо докладывать о сделках с 3 миллионов рублей только в томище случае, если они связаны с переходом компетенция собственности на недвижимость. Сообразно новым же требованиям, вступающим в силу с 10 января, мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью возьми указанную сумму, пояснил военюрист.По его словам, безусловной функция лица доказывать законность происхождения средств ни духу, и поправки такой обязанности сверху людей не накладывают. «Впрочем организация, осуществляющая операции с имуществом хоть (бы), банк, при проведении процедуры идентификации не хуже кого юридического, так и физического лица был в праве запросить информацию об источниках происхождения имущества», — уточнил Ушаков.Вдоль общему правилу, организации имеет основания запрашивать такую информацию в отношении клиентов «с повышенной степенью метка». Определение степени риска осуществляется в зависимости ото конкретных обстоятельств: под особым вниманием находятся клиенты, осуществляющие бери постоянной основе деятельность сообразно совершению сделок с недвижимым имуществом, инициатива, связанную с интенсивным оборотом наличности и тому подобное, объяснил жрец фемиды.В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения река потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может законсервировать операцию на срок по 30 суток, а также фиксировать информацию в правоохранительные или налоговые органы в соответствии с их компетенцией, предупредил Ушаков.